Auf Internetseiten, per E-Mail und sogar mit Stellenanzeigen in
Tageszeitungen sprechen unseriöse Anbieter gezielt Inhaber von
Bankkonten in Deutschland an, um sie für eine Tätigkeit
als „Finanzagent“ zu gewinnen. Die angebotene Tätigkeit als
„Finanzagent“ besteht darin, über das eigene Konto Zahlungen Dritter
entgegenzunehmen und diese nach Abzug einer versprochenen Provision
möglichst schnell per Bargeldversand
(z. B. WesternUnion,
ReiseBank, ...) an eine im Ausland befindliche Person zu überweisen.
Die auf das Konto des Finanzagenten eingehenden Gelder stammen dabei
meist von Dritten, die Opfer betrügerischer Handlungen geworden sind
(Phishing-Opfer).
Eine Tätigkeit als Finanzagent ist nach dem Geldwäschegesetz
strafbar.
Lexikon
- Abgeltungsteuer
- Abrechnungsstichtag
- Acrobat Reader
- ActiveX
- AGB
- Antiviren-Software
- Arbeitsgruppe (a-i3)
- Authentifikation
- Backdoor
- Bandbreite
- Bankey
- Banking-Software
- Betriebssystem
- Betrugsfall
- BIC
- Bit
- Bookmark
- Bot
- Browser
- BSI
- Buchung
- Bug
- Byte
- CERT
- Chat
- Client
- Community
- Cookies
- Cursor
- Datenschutz
- Datenübertragung
- Dauerauftrag
- Desktop
- DFÜ
- Dialer
- Direkt-Anlage
- Domain
- DOS/DDoS-Attacke
- Download
- DUE Date
- ec-Karte
- Effektiver Zinssatz
- Einmalkennwort
- Elementarschäden
- Erstanmeldung
- Fahrraddiebstahl
- Festplatte
- File
- Finanzagent
- Filiale
- FinTS
- Firefox
- Firewall
- Forderungsausfalldeckung
- Frame
- Freeware
- Freischaltung
- Freistellungsauftrag
- Freundschaftswerbung
- Geldautomaten
- Geldwäschemails
- GIF
- Girokonto
- Gläubiger-Identifikationsnummer
- Grobe Fahrlässigkeit
- GSM
- Hacking
- Hardware
- HBCI
- Homepage
- HTML
- HTTP
- HTTPS
- IBAN
- IBAN only
- Icon
- Internet
- Internet Explorer
- Intranet
- IP-Adresse
- ISDN
- Java
- JavaScript
- JPEG
- Kennwort
- Komforteingabe
- Konditionen
- Kontoauszug
- Kreditkarte
- Kunden-Login
- Kundennummer
- LAN
- Lastschrift
- Legitimation
- Leistungsstaffel
- Lesezeichen
- Link
- Login
- Maestro-Karte
- Mailbox
- Mailingliste
- Mandat
- Mandatsreferenz
- Man-in-the-Middle
- Maus
- Microsoft
- Mobile Banking
- Modem
- MP3
- Newsgroup
- Nicknapping
- Offline
- Online
- Online-Banking
- Online-Postfach
- Opera
- Optionsrecht
- Passwort
- PC
- PDA
- Pharming
- Phishing
- P-Konto (Pfändungsschutzkonto)
- Plug-in
- Pop-up-Blocker
- Post-Ident-Coupon
- Pre-Notification
- Provider
- Proxy
- QR-Code
- Quellcode
- RAM
- Ransomware
- Rootkit
- Router
- Rücklastschrift
- SAP
- Scareware
- Schufa/Schufaselbstauskunft
- SEPA
- Server
- Session
- Setup
- Skimming
- Software
- Spam
- Spoofing
- Spyware
- SSL
- Suchmaschine
- Surfen
- SWIFT
- Tagesgeldkonto
- TAN
- Taskleiste
- Telefonisches Notfall-Kennwort
- Terminüberweisung
- Timeout
- Toolbar
- Trojanisches Pferd
- Unterversicherung/Unterversicherungsverzicht
- Update
- URL
- V PAY
- Verfügungslimit
- Verschlüsselung
- Versicherungssumme
- Administrator
- Virenscanner
- Virus
- Voice Portal
- WAP
- Wartezeit
- Webseite
- Windows-Update
- World Wide Web
- Wurm
- Zertifikat
- Zinsen, Zinssätze
- ZIP
- Zugangsdaten